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加入QQ群被騙走百萬山東警方端“Q仔”詐騙集團
原標題：加入QQ群被騙走百萬 山東警方端“Q仔”詐騙集團
財務經理加入QQ群被“老板”騙走百萬
臨淄警方打掉“Q仔”詐騙集團
案發地點：山東省淄博市
案發緣由：財務經理按“老板”要求轉款100萬元，發現被騙後報警
不法分子利用互聯網技術冒充公司法定代表人，引誘財務人員身陷圈套，一天內兩次發送匯款指令，騙走100萬元巨款。山東省淄博市公安局臨淄分局啟動合成作戰機制，歷時66個日夜、行程6萬餘公裡調查取証，並遠赴1700多公裡外的廣西桂林實施抓捕，近日，終於將深藏的“Q仔”詐騙集團連根拔掉。
給“客戶”轉款100萬元
6月1日，淄博市臨淄區某公司財務經理在企業郵箱上接到自己老板的一封郵件。在郵件中，老板稱因方便工作需要，讓財務經理進入一個QQ群，該公司財務經理立即申請加入。
在QQ群裡，財務經理看到隻有老板、公司副總和他本人，老板和副總正在談論一些公司業務上的事情，此時，老板把話題轉向財務經理，詢問瞭一些近期公司賬目及款項問題。在他看來，這些都是太平常的事情瞭，便如實答復。此時，公司副總和老板說，還有一筆業務款項未給客戶支付，問何時可以支付。
老板說，立刻進行支付。於是要求財務立即從公司賬戶向一個銀行賬戶轉賬50萬元，財務經理照辦。片刻後，老板再次要求其向之前的銀行賬戶匯款50萬元。就這樣，一天之內共計匯出100萬元。
當天下午臨近下班時，財務經理找老板簽字時提及此事，老板稱並不知情，遂報警。
用地下錢莊蒙混偵查視線
接警後，臨淄分局黨委高度重視，迅速啟動合成作戰機制。根據受害人提供的銀行賬號，刑偵民警展開資金流向研判工作﹔網偵民警針對作案時使用的QQ號碼及郵箱賬號進行細致摸排。多路民警分別趕赴涉案的廣西等多地開展外圍調查取証工作。因涉案金額大，該案被列為山東省公安廳督辦案件。
經查，被騙資金100萬元匯入銀行個人賬戶後，該賬戶在短短十幾分鐘內迅速通過多種途徑將錢款轉出，其中更有數十萬元款項轉入某些境外地下錢莊，進入一個“大錢池”。從這裡出來的錢不計其數，根本無法分清具體款項，同時從“錢池”出來的資金又與涉案賬戶無任何關聯，加大瞭案件偵破難度。
偵查員並沒放棄，對僅有的線索進行深度研判，梳理瞭多達近百個涉案的銀行賬戶，從中抽絲撥繭，尋找蛛絲馬跡。與此同時，在桂林工作的偵查員發現瞭相關線索，並成功鎖定瞭嫌疑人所處地點在桂林市。
經過多方努力，偵查員通過走訪調查，在一傢快遞公司門口的監控中發現瞭嫌疑人覃某某，清晰的視頻畫面讓偵查員看到瞭嫌疑人的體貌特征。通過對快遞公司的進一步調查，盧某等多人也逐漸進入警方視線。
Q仔詐騙集團被整窩端掉
7月18日，臨淄警方的先遣工作組抵達桂林市立即開展偵查取証工作。辦案人員在工作中瞭解到，當地對採用QQ群進行網絡詐騙的人稱之為“Q仔”，甚至還形成瞭“師傅帶徒弟”的模式，對從事這一違法犯罪活動稱之為“生意”。其中，那些“道行高”“資歷深”的人，都被看作是有本事、能耐大的人。
經前期縝密偵查，警方決定全面收網。8月5日，臨淄警方出動抓捕組兵分兩路趕赴賓陽和桂林，在當地警方的配合下，同時開展收網行動。8月5日7時許，賓陽抓捕組成功將組織、策劃、實施網絡詐騙“操盤手”覃某某抓獲，8月5日11時許，桂林抓捕組發覺緊盯的嫌疑人行為異常——當得知“操盤手”已被抓獲時，身處桂林的嫌疑人已經具備瞭防備心理，準備伺機逃竄。19時許，辦案民警將兩名正要“赴宴”的嫌疑人抓獲。
8月6日凌晨，偵查員佈控發現，另外兩名嫌疑人駕駛電動車往南部山區村落方向逃竄，辦案民警迅速驅車沿著山路追擊，最終在距離村莊2公裡的地方將其成功抓獲。
臨淄警方經過連續28小時奮戰，一舉將這個以覃某為首的5人利用QQ群進行網絡詐騙集團成功打掉，當場搜查出作案用銀行卡、手機、平板電腦及車輛等作案工具。經審訊，嫌疑人對利用互聯網購買企業信息，廣泛針對企業財務人員發佈詐騙郵件，設立圈套進行詐騙的部分事實供認不諱。
至此，“6·1”網絡詐騙案成功告破。據瞭解，涉案賬戶中仍有數百萬元資金流需要警方查實。目前，案件正在進一步查辦中。
財務制度漏洞致錢款被騙
在審訊中警方發現，此類網絡詐騙案件具備以下特點：詐騙前期準備、策劃精細。利用一些網站，即可套取國內企業詳細信息資料﹔在當地黑市上即能整套購買到“黑卡”及外省市無線上網卡、電腦、手機等作案工具，方便潛入企業內部﹔冒充企業法定代表人，或分別扮演不同角色從而對財務人員進行詐騙。
資金流向隱蔽。犯罪嫌疑人通過地下錢莊洗錢的方式擾亂資金流向，逃避偵查打擊，為偵查工作加大難度。
不法行為猖獗。嫌疑人採用“人卡不對應”方式，在作案過程中採取“操盤手”和“提款員”不接觸等方式逃避追查，以致“提款員”在提款過程中毫不偽裝，明目張膽的提取資金，毫不擔心被公安機關發現。
行蹤狡猾多變。在選擇實施不法行為的地點或藏身之處時，均選擇人員密集復雜場所、城中村甚至是山區，為防止警方抓捕還提前選擇逃跑路線。
“5名涉嫌網絡詐騙嫌疑人在對自己的部分事實供認不諱的同時，嫌疑人譚某說，他們之所以能得手，還是公司的財務制度不健全。”辦案民警表示，健全公司財務制度，規范資金使用，財務人員不斷提高自身防范能力，才是對企業資金負責，對財務人員保護的根本所在。（記者 徐 鵬）
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